Delcy Rodríguez autorizó en 2020 al entorno de Zapatero una criptobolsa ligada a operaciones internacionales y sociedades offshore
Manuel Fajardo García, reconocido en Caracas como un colaborador cercano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo en 2020 el permiso del Ministerio de Economía venezolano para poner en marcha la Bolsa de Valores Alternativa de Venezuela (BDVE), presentada entonces como la primera criptobolsa del planeta, y dicha autorización fue emitida apenas 21 días después de que Delcy Rodríguez asumiera la conducción del ámbito económico del Ejecutivo venezolano.
Según lo publicado por ESdiario, Fajardo ya había adquirido mayor relevancia dentro del círculo empresarial ligado a Zapatero meses antes, cuando directivos de Plus Ultra recurrieron a él para allanar la incorporación del expresidente en plena operación vinculada al rescate de la aerolínea. Las fuentes mencionadas por el medio lo señalan como “la pieza de ZP en Venezuela”.
La BDVE fue concebida como una bolsa alternativa a la oficial y permitió operar con activos digitales y productos vinculados a oro, diamantes, joyería y otros commodities. De acuerdo con la documentación citada por el diario, la plataforma permitía a inversores de distintos países participar digitalmente sin necesidad de pasar por entidades tradicionales como Bank of America.
El artículo relaciona estas actividades con las investigaciones judiciales que mencionan a Zapatero en supuestas “operaciones internacionales de alto valor económico”, entre ellas movimientos ligados al petcoke, oro, compraventa de acciones y divisas.
ESdiario sostiene que Fajardo utilizó la criptobolsa para captar, canalizar, garantizar y auditar inversiones dirigidas hacia compañías vinculadas a su propio entramado empresarial. La BDVE habría llegado a mover más de 100 millones de dólares en apenas un año de actividad.
La trayectoria empresarial de Fajardo, según la publicación, se había iniciado varios años antes y se proyectó por Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, España y Venezuela. El 28 de octubre de 2016 constituyó en Florida la sociedad Ocean Capital Advisors LLC como una filial de otra compañía homónima inscrita en Delaware. Su esquema corporativo aparecía asociado a Stellar Corporate Services LLC, una firma fiduciaria que gestionaba miles de sociedades en Delaware, territorio considerado uno de los más opacos en materia fiscal dentro de Estados Unidos.
La investigación periodística señala que Stellar Corporate Services también mantenía nexos con otras empresas homónimas mencionadas en los Papeles de Panamá, incluido Stellar Corporate Services Limited, asociada a estructuras financieras registradas en Barbados y vinculada con entidades como Holding Bank, Insurance, Group Limited y Management.
Ese mismo día, Fajardo constituyó en Miami Ocean Quant Management, dependiente de una matriz ubicada igualmente en Delaware y asociada a Stellar. También creó Charybdis Global Fund, otra estructura conectada con el mismo entramado fiduciario. Además, registró otra sede de Ocean Capital Advisors LLC en Miami como réplica de la compañía creada en Delaware.
La expansión internacional continuó en 2014 con la creación de Ocean Quant en Reino Unido. Ese mismo año fundó una empresa homónima en España, que según el artículo sigue activa pero sin presentar cuentas desde su constitución. Posteriormente, en 2019, puso en marcha en Panamá la sociedad MFM Corporation.
La publicación recuerda además que en 2022 Fajardo fue condenado en Venezuela por intentar eludir el pago de 3.580.431 dólares reclamados por Compass Bank. El procedimiento afectaba directamente a dos sociedades bajo su control: BDVE e Inversiones Midven.
La sentencia citada por el medio indicaba que Fajardo, al parecer, buscó simular una situación de insolvencia al transferir el 51 % de las acciones de BDVE por solo 40.800 bolívares, aunque se estimaba que el 1 % del capital social de la compañía tenía un valor cercano a 800.000 bolívares.
El artículo también menciona la relación de Fajardo con Jim Rogers, inversor estadounidense y antiguo socio de George Soros en el Quantum Fund. En declaraciones recogidas por el diario, Fajardo aseguraba en 2018 que Rogers ejercía como chairman de Ocean Capital Advisors LLC y actuaba como mentor en el desarrollo de la firma.
ESdiario señala que intentó recabar la versión de Manuel Fajardo, hijo de un senador socialista de Tenerife, pero no obtuvo respuesta.
Procedencia: El medio ESdiario https://www.esdiario.com/nacional/260525/188560/delcy-rodriguez-regalo-2020-sobrino-zapatero-primera-criptobolsa-mundial.html (esdiario.com)