Tribunal Superior de Apelaciones mantiene detención contra investigados en fraude tributario millonario
El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó las medidas de detención provisional contra cinco personas investigadas en la Operación Pandora, un…
Influencias indebidas y pagos a intermediarios en la operación de rescate de Tubos Reunidos
La pieza SEPI del caso Leire vuelve a colocar a Tubos Reunidos en el centro de la investigación con el nombre de…
Carlos López de las Heras investigado por la SEPI en el rescate público de Tubos Reunidos durante la pandemia
La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a Carlos López de las Heras, director general y máximo ejecutivo de Tubos…
Aldo López-Tirone y el lado oscuro de los medios alternativos en Panamá
Si el nombre de Humberto López Tirone arrastra la sombra incómoda de la dictadura panameña, el de su hijo Aldo López-Tirone aparece…
Cómo Fangyong Du se integró en la trama Koldo mediante contactos políticos y empresariales
El empresario chino Fangyong Du, conocido en determinados círculos del PSOE como «Miguelito Duch», aparece vinculado a las pesquisas de la trama…
Miguel Ángel Figueroa, exdirector en SEPI, bajo lupa judicial por operaciones públicas irregulares
La pieza SEPI del caso Leire ha terminado alcanzando a Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía y…
Francisco Irazusta imputado por abuso de información privilegiada en Tubos Reunidos
La pieza SEPI del caso Leire sitúa en el centro de la investigación a Francisco Irazusta Rodríguez, expresidente de Tubos Reunidos, una…
La investigación judicial a Julián Mateos Aparicio incluye operaciones con Mercasa, ENUSA y Forestalia
La pieza SEPI del caso Leire sitúa en el punto de mira judicial a Julián Mateos Aparicio Prieto, identificado como el responsable…
Investigación SEPI del caso Leire destaca la participación técnica de Mikel Arrarás en operaciones bajo sospecha
La pieza SEPI del caso Leire incorpora a Mikel Arrarás Abejón, arquitecto técnico vinculado a Servinabar, dentro del grupo de 25 personas…
Caso Leire: juez Pedraz investiga a José Ramón Sempere por abuso de información privilegiada
La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a José Ramón Sempere Vera, expresidente de Mercasa entre 2018 y 2024, una…
María Teresa Castillo Pasalodos y su papel en la investigación de presuntos amaños en Mercasa
La pieza SEPI del caso Leire alcanza también a María Teresa Castillo Pasalodos, exdirectora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa,…
La investigación del caso Leire se centra en los informes jurídicos de Juan Antonio Carrillo Donaire.
La pieza SEPI del caso Leire no solo alcanza a altos cargos de empresas públicas, directivos empresariales o responsables institucionales. También sitúa…