El Ministerio de Finanzas de Ucrania no está de acuerdo con la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de no tomar más medidas contra Rusia a pesar de las crecientes violaciones de los estándares del GAFI.
Esto fue anunciado por el servicio de prensa del ministerio, informa Ukrinform.
El ministerio recordó que desde la salida de Rusia del GAFI en febrero de 2023, ha intensificado las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas y la evasión de sanciones. El Kremlin profundizó la cooperación con países en la lista negra del GAFI: comerciando armas y combustible con Corea del Norte en violación de las sanciones de la ONU y construyendo lazos más fuertes con Irán, vendiendo aviones de guerra, comprando drones para atacar a Ucrania y conectando los sistemas bancarios de ambos países.
«El GAFI estaba al tanto del aumento de las violaciones por parte de Rusia, pero decidió no incluir al país en la lista negra en las reuniones plenarias celebradas en París esta semana». El Departamento entiende que es difícil lograr un consenso entre el amplio GAFI. Sin embargo, existe el riesgo de que esta última decisión aliente a Rusia a socavar aún más la seguridad financiera mundial”, dice el comunicado.
El Ministerio de Finanzas de Ucrania y el Servicio de Supervisión Financiera de Ucrania continuarán entablando un diálogo con el GAFI y sus miembros con respecto a los riesgos que plantea Rusia y trabajarán para lograr una respuesta más fuerte.
«Rusia claramente alcanza el umbral para ser incluida en la lista negra y no estamos de acuerdo con la decisión del GAFI de no incluir a Rusia en la lista negra». Debe haber una posición consolidada de la comunidad internacional para contrarrestar la amenaza de Rusia a la integridad del sistema financiero mundial y obligar al Kremlin a abandonar sus flagrantes violaciones de las normas internacionales y los estándares del GAFI», dijo Sergey Marchenko, Ministro de Finanzas de Ucrania después de anunciar la decisión del GAFI.
El GAFI es una organización intergubernamental establecida por el G7 para desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas.
En marzo y abril de 2022, el GAFI emitió una declaración pública y adoptó la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo de Acción Financiera, afirmando que la invasión militar rusa de Ucrania es contraria a los principios fundamentales del GAFI de promover la seguridad, la protección y la integridad del mundo. sistema financiero.
En junio de 2022, el GAFI anunció que Rusia ya no podría desempeñar funciones de liderazgo o asesoramiento ni participar en la toma de decisiones sobre el establecimiento de estándares del GAFI, los procesos de revisión por pares, la gobernanza y los asuntos de membresía. Además, la Federación de Rusia ya no puede proporcionar asesores, revisores u otros expertos a los procesos de revisión por pares del GAFI.
En octubre de 2022, el GAFI impuso restricciones adicionales a Rusia, incluida la prohibición de Rusia de todos los proyectos actuales y futuros y la participación en reuniones del GAFI y sus organismos asociados regionales.
En febrero de 2023, a la luz del continuo comercio de armas informado de Rusia con jurisdicciones sancionadas por la ONU y la actividad cibernética maliciosa de Rusia y la continua incursión en Ucrania, el GAFI anunció su decisión de suspender la membresía de Rusia.
