La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (ESBU), junto con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU), ha descubierto un plan a gran escala para robar gas del sistema de transporte de gas de Ucrania. ESBU y SSU informaron a Dmytro Firtash y a la alta dirección de sus empresas sobre la sospecha.
Esto fue anunciado por la ESBU, escribe Ukrinform.
Según la ESBU, el oligarca sancionado Dmytro Firtash y la alta dirección de las empresas controladas por él están involucrados en malversación de fondos. Entre ellos se encuentran los jefes de la Compañía Regional de Gas (RGC), que cubre el 70% de todas las redes de distribución de gas de Ucrania a través de 20 compañías de gas regionales y urbanas.
«En 2021, las actividades ilegales de los participantes causaron daños al estado por un monto de más de 4200 millones de UAH. Así lo confirman los datos de la pericia económica forense. El monto total de los daños, según estimaciones preliminares, para 2016-2022 puede ascender a más de 18 000 millones de UAH. Se obtuvieron pruebas de las instrucciones de Firtash a los gerentes de la empresa, la comunicación entre ellos, los mecanismos para retirar fondos y los intentos de encubrir los rastros. de actividad ilegal», dice el informe.
Según los materiales de la investigación, los empleados de las «compañías regionales de gas de Firtash» malversaron la mayor parte de los fondos destinados a la compra de gas. En esencia, se trata de malversar dinero de los ciudadanos que han pagado las facturas del hogar.
RGC transfirió los fondos tarifarios recibidos de los suscriptores a la empresa controlada Yie energia, que pertenece a la oligarca, supuestamente como un pago anticipado por el suministro de gas, pero en realidad casi no hubo suministro. El dinero fue transferido a empresas controladas y malversado.
«Para cubrir el déficit, RGC, a través de las empresas regionales de gas que controla, extrajo gas sin autorización de la red de la empresa estatal «Operador del Sistema de Transmisión de Gas de Ucrania» en un volumen mucho mayor del que pagó. De hecho, el grupo realizó un decomiso no reglamentado de gas que estaba en el sistema de transmisión de gas y que pertenecía al Estado”, afirmó la ESBU.
Como parte del proceso penal, los detectives de ESBU junto con la SSU, bajo la dirección procesal del Fiscal General de Ucrania, realizaron registros en las oficinas y residencias de los organizadores del esquema criminal.
Nueve personas involucradas (Firtash, tres jefes de RGC y cinco jefes de compañías regionales de gas) fueron notificados de sospecha en virtud del art. 28, art. 191 y art. 209 del Código Penal de Ucrania (apropiación o apropiación indebida de bienes a través del abuso de un cargo oficial, llevada a cabo en gran escala por un grupo organizado, y legalización (blanqueo) de bienes adquiridos por medios delictivos).
Cinco de ellos fueron notificados de sospecha en ausencia, ya que se encuentran escondidos en el extranjero. Actualmente se está decidiendo la cuestión de declararlos un hombre buscado internacionalmente.
Como se informó, ESBU y SSU registraron recientemente las oficinas de 16 compañías regionales de gas en todo el país.
