Sesenta y nueve instituciones bancarias proporcionan a la Agencia Nacional para la Identificación, Rastreo y Gestión de Activos Adquiridos Mediante Corrupción y Otros Delitos (ARMA) información bancaria confidencial sobre personas físicas y jurídicas.
Esto fue anunciado por el servicio de prensa ARMA, informa Ukrinform.
“A la fecha, la Agencia Nacional ha establecido un intercambio de información con 69 instituciones bancarias (incluidas las que se encuentran en etapa de liquidación) para la búsqueda efectiva de activos ilícitos”. Por lo tanto, a pedido por escrito de ARMA, los bancos brindan información sobre personas jurídicas y personas físicas, que contiene secreto bancario”, dice el anuncio.
El organismo nacional destaca que en el primer trimestre de este año se enviaron 1.258 consultas a 69 bancos, tres veces más que en el mismo período del año pasado.
De conformidad con la Ley de Ucrania sobre bancos y actividad bancaria, la agencia tiene derecho a recibir datos sobre cuentas bancarias de clientes y operaciones realizadas en beneficio o en nombre del cliente, a saber, información sobre la disponibilidad de cuentas, números de cuenta , saldo de fondos en cuentas, operaciones de adeudo en cuentas y/o abono en cuentas, destino del pago, datos identificativos de las contrapartes, número de cuenta y código bancario de las contrapartes, etc.
Como se informó, en marzo, la Agencia Nacional para la Identificación, Rastreo y Gestión de Activos Adquiridos por Corrupción y Otros Delitos (ARMA) registró más de 4400 propiedades y encontró activos de personas sancionadas por un valor aproximado de UAH 1270 millones.
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